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      中國文旅全產業鏈踐行者

      China's cultural tourism industry chain practitioners

      2017年完成新三板掛牌

      陜西旅游文化產業股份有限公司

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      第二屆監事會第一次會議決議公告

      來源:小編時間:2019-05-20 15:07:30 瀏覽數:195

      公告編號:2019-020 

      證券代碼:870432 證券簡稱:陜西旅游 主辦券商:東吳證券 
      陜西旅游文化產業股份有限公司 

      第二屆監事會第一次會議決議公告 

      本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 
      一、會議召開和出席情況 
      (一)會議召開情況 
      1.會議召開時間:2019年5月17日 
      2.會議召開地點:陜西旅游文化產業股份有限公司會議室 
      3.會議召開方式:現場 
      4.發出監事會會議通知的時間和方式:2019年5月7日以書面及通訊方式發出5.會議主持人:溫琳女士 
      6.召開情況合法、合規、合章程性說明: 

      本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。 
      (二)會議出席情況 

      會議應出席監事3人,出席和授權出席監事3人。 
      二、議案審議情況 
      (一)審議通過《關于推選溫琳女士為公司第二屆監事會主席》議案 
      1.議案內容: 

      全體與會監事推選溫琳女士為公司第二屆監事會主席。 
      2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。 
      3.回避表決情況 

      該議案不涉及回避表決。 
      本議案無需提交股東大會審議。 


      公告編號:2019-020 

      三、備查文件目錄 

      《陜西旅游文化產業股份有限公司第二屆監事會第一次會議決議》 

      陜西旅游文化產業股份有限公司 
      監事會 
      2019年5月20日 

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