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      中國文旅全產業鏈踐行者

      China's cultural tourism industry chain practitioners

      2017年完成新三板掛牌

      陜西旅游文化產業股份有限公司

      陜西 · 西安

      聯系電話:029-8935 3300 公司地址:西安市長安區航創路1號陜旅集團豪布斯卡總部大樓16層

      董監高換屆公告

      來源:小編時間:2019-05-20 14:57:56 瀏覽數:313

      公告編號:2019-021 

      證券代碼:870432 證券簡稱:陜西旅游 主辦券商:東吳證券 
      陜西旅游文化產業股份有限公司董事長、監事會主席、高級管理 

      人員、職工代表監事換屆公告 

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 


      一、換屆基本情況 

      (一)董事長、高級管理人員換屆的基本情況 
      根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第二屆董事會第一次會議于2019年5月17日審議并通過: 
      選舉陳小軍先生為公司董事長,任職期限三年,自2019年5月17日起至2022年5月16日。 
      聘任陳江先生為公司總經理,任職期限三年,自2019年5月17日起至2022年5月16日。 
      聘任馬婷女士為公司董事會秘書,任職期限三年,自2019年5月17日起至2022年5月16日。 
      聘任馬婷女士、王新建先生為公司副總經理,任職期限三年,自2019年5月17日起至2022年5月16日。 
      本次會議召開10日前以書面及通訊方式通知全體董事,實際到會董事7人。 

      會議由陳小軍先生主持。 

      本次換屆不需提交股東大會審議。 
      本次換屆是否涉及董秘變動:□是√否 


      (二)換屆后董事長、高級管理人員情況 

      董事長陳小軍先生持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信聯合懲戒對象。 
      總經理陳江先生持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信聯合懲戒對象。 
      副總經理、董事會秘書馬婷女士持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信 

      公告編號:2019-021 
      聯合懲戒對象。 
      副總經理王新建先生持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信聯合懲戒對象。 


      (三)首次任命董事長、高級管理人員履歷 

      董事長陳小軍先生,1967年出生,中共黨員,研究生學歷。歷任陜西省財政廳辦公室副主任;陜西省財政廳辦公室主任;陜西省財政廳黨組成員,陜西省屬文化企業國有資產監督管理辦公室主任;陜西省國資委黨委委員、行政文化資產監督管理局局長;陜西旅游集團有限公司黨委委員、副總經理。 


      (四)監事會主席換屆的基本情況 

      根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第二屆監事會第一次會議于2019年5月17日審議并通過: 
      選舉溫琳女士為公司監事會主席,任職期限三年,自2019年5月17日起至2022年5月16日。 
      本次會議召開10日前以書面及通訊方式通知全體監事,實際到會監事3人。 
      會議由溫琳女士主持。 
      本次換屆不需提交股東大會審議。 

      本次換屆是否涉及董秘變動:□是√否 
      (四)換屆后監事會主席情況 

      監事會主席溫琳女士持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信聯合懲戒對象。 
      (五)職工監事換屆的基本情況 

      根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司2019年職工代表大會第一次會議于2019年5月17日審議并通過: 
      選舉鄧嬋女士為公司職工代表監事,任職期限三年,自2019年5月17日起至2022年5月16日。 
      本次會議召開10日前以書面及通訊方式通知全體職工代表,實際到會職工代表24人。 
      會議由陳江先生主持。 

      本次換屆不需提交股東大會審議。 

      公告編號:2019-021 

      本次換屆是否涉及董秘變動:□是√否 
      (六)換屆后職工監事情況 

      職工代表監事鄧嬋女士持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信聯合懲戒對象。

       

      二、換屆對公司產生的影響 
      換屆對公司生產、經營的影響: 

      根據公司法及公司章程有關規定,董事長、監事會主席、職工代表監事的選舉及高級管理人員的任命為公司正常換屆,符合公司治理要求,不會對公司生產、經營產生影響。 


      三、備查文件 
      《陜西旅游文化產業股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議》 
      《陜西旅游文化產業股份有限公司第二屆監事會第一次會議決議》 
      《陜西旅游文化產業股份有限公司2019年職工大會第一次會議決議》 

      陜西旅游文化產業股份有限公司 
      董事會 
      2019年5月20日

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