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      中國文旅全產業鏈踐行者

      China's cultural tourism industry chain practitioners

      2017年完成新三板掛牌

      陜西旅游文化產業股份有限公司

      陜西 · 西安

      聯系電話:029-8935 3300 公司地址:西安市長安區航創路1號陜旅集團豪布斯卡總部大樓16層

      第二屆董事會第六次會議決議公告

      來源:admin123時間:2020-02-20 18:17:17 瀏覽數:233

      證券代碼:870432 證券簡稱:陜西旅游 主辦券商:東吳證券 
      陜西旅游文化產業股份有限公司 

      第二屆董事會第六次會議決議公告 

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 
      一、會議召開和出席情況 
      (一)會議召開情況 

      1.會議召開時間:2020 年 1 月 3 日 

      2.會議召開地點:公司會議室 
      3.會議召開方式:現場 

      4.發出董事會會議通知的時間和方式:2019 年 12 月 28 日以書面及通訊方式發出 
      5.會議主持人:董事長陳小軍先生 
      6.召開情況合法、合規、合章程性說明: 

      本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。 
      (二)會議出席情況 

      會議應出席董事 5 人,出席和授權出席董事 5 人。 

      二、議案審議情況 
      (一)審議通過《關于陳江先生不再擔任公司總經理職務》議案 
      1.議案內容: 

      因公司股東變動,根據公司章程相關規定,陳江先生不再擔任公司總經理職務。 

      具 體 內 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 臺 
      (www.neeq.com.cn)披露的《高級管理人員免職公告》(公告編號:2020-005)。 

      2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

      3.回避表決情況: 

      該議案不涉及回避表決。 
      4.提交股東大會表決情況: 
      本議案無需提交股東大會審議。 
      (二)審議通過《關于聘任靳勇先生為公司總經理》議案 
      1.議案內容: 

      根據《公司法》等法律法規及公司的規定,由董事長提名,現擬聘任靳勇先生為公司總經理,任期與本屆董事會一致。靳勇先生簡歷如下: 

      靳勇,男,1972 年生,中共黨員,西安交通大學 EMBA;歷任陜西華清池旅游有限責任公司辦公室副主任、辦公室主任、副總經理,陜西華清宮文化旅游有限公司總經理、陜西長恨歌演藝文化有限公司總經理?,F任陜西少華山旅游發展有限責任公司執行董事,陜西長恨歌演藝文化有限公司執行董事,陜西華清宮文化旅游有限公司執行董事,少華山文化旅游有限公司董事長,陜西少華山索道旅游有限公司董事長及總經理。 

      具 體 內 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 臺 
      (www.neeq.com.cn)披露的《高級管理人員任命公告》(公告編號:2020-004)。 
      2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

      3.回避表決情況: 

      該議案不涉及回避表決。 
      4.提交股東大會表決情況: 

      本議案無需提交股東大會審議。 
      (三)審議通過《關于馬婷女士不再擔任公司副總經理及財務負責人職務》議案1.議案內容: 

      根據公司股東人事調整,馬婷女士不再擔任公司副總經理及財務負責人職 
      務 。 具 體 內 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 臺 
      (www.neeq.com.cn)披露的《高級管理人員免職公告》(公告編號:2020-005)。 
      2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

      3.回避表決情況: 


      該議案不涉及回避表決。 
      4.提交股東大會表決情況: 
      本議案無需提交股東大會審議。 
      (四)審議通過《關于聘任吳濤先生為公司首席財務官(CFO)及財務負責人》議 
      案 
      1.議案內容: 

      根據《公司法》等法律法規及公司章程規定,現擬聘任吳濤先生為公司首席財務官(CFO)及財務負責人,任期與本屆董事會一致。吳濤先生簡歷如下: 

      吳濤先生,男,1971 年生,中共黨員,大學本科,會計師、中國注冊項目分析師。歷任中國標準工業集團公司財務負責人,西安標準工業股份有限公司董事會秘書,西安福德實業公司常務副總經理,陜西旅游股份有限公司 CFO。 

      具 體 內 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 臺 
      (www.neeq.com.cn)披露的《高級管理人員任命公告》(公告編號:2020-004)。 
      2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

      3.回避表決情況: 

      該議案不涉及回避表決。 
      4.提交股東大會表決情況: 

      本議案無需提交股東大會審議。 
      (五)審議通過《關于建議趙蕪泉先生不再擔任陜西太華旅游索道公路有限公司 
      董事、董事長及法人代表職務》議案 
      1.議案內容: 

      根據《公司法》和《公司章程》有關規定,結合工作需要,建議趙蕪泉先生不再擔任陜西太華旅游索道公路有限公司董事長、董事及法人代表職務,請各位董事予以審議并表決。 

      2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

      3.回避表決情況: 

      該議案不涉及回避表決。 
      4.提交股東大會表決情況: 

      本議案無需提交股東大會審議。 

      (六)審議通過《關于推薦靳勇先生為陜西太華旅游索道公路有限公司董事、董 
      事長及法人代表的議案》議案 
      1.議案內容: 

      根據《公司法》和《公司章程》有關規定,結合工作需要,擬推薦靳勇先生為陜西太華旅游索道公路有限公司董事、董事長及法人代表,任期與陜西太華旅游索道公路有限公司本屆董事會一致。靳勇先生簡歷如下: 

      靳勇,男,1972 年生,中共黨員,西安交通大學 EMBA;歷任陜西華清池旅游有限責任公司辦公室副主任、辦公室主任、副總經理,陜西華清宮文化旅游有限公司總經理、陜西長恨歌演藝文化有限公司總經理?,F任陜西少華山旅游發展有限責任公司執行董事,陜西長恨歌演藝文化有限公司執行董事,陜西華清宮文化旅游有限公司執行董事,少華山文化旅游有限公司董事長,陜西少華山索道旅游有限公司董事長及總經理。 

      2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

      3.回避表決情況: 

      該議案不涉及回避表決。 
      4.提交股東大會表決情況: 

      本議案無需提交股東大會審議。 
      (七)審議通過《關于公司 2019 年度內部控制評價計劃及工作方案》議案 
      1.議案內容: 

      依據《公司法》和《公司章程》有關規定,公司審計部制定了公司 2019 年度內部控制評價計劃及工作方案,提請各位董事審議。 

      2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

      3.回避表決情況: 

      該議案不涉及回避表決。 
      4.提交股東大會表決情況: 

      本議案無需提交股東大會審議。 
      (八)審議通過《關于公司 2019 年度風險評估實施方案》議案 
      1.議案內容: 

      依據《公司法》和《公司章程》有關規定,公司審計部制定了 2019 年度風 
      險評估實施方案,提請各位董事審議。 

      2.議案表決結果:同意 5 票;反對 5 票;棄權 5 票。 

      3.回避表決情況: 

      該議案不涉及回避表決。 
      4.提交股東大會表決情況: 

      本議案無需提交股東大會審議。 
      三、備查文件目錄 
      《陜西旅游文化產業股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議》 

      陜西旅游文化產業股份有限公司 
      董事會 
      2020 年 1 月 7 日 

      (圖1)73171e3435695787d500e90a72bb03a5.pdf


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