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      中國文旅全產業鏈踐行者

      China's cultural tourism industry chain practitioners

      2017年完成新三板掛牌

      陜西旅游文化產業股份有限公司

      陜西 · 西安

      聯系電話:029-8935 3300 公司地址:西安市長安區航創路1號陜旅集團豪布斯卡總部大樓16層

      第二屆董事會第四次會議決議公告

      來源:admin123時間:2020-02-20 18:18:01 瀏覽數:232

      公告編號:2019-033 

      證券代碼:870432 證券簡稱:陜西旅游 主辦券商:東吳證券 
      陜西旅游文化產業股份有限公司 

      第二屆董事會第四次會議決議公告 

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 
      一、會議召開和出席情況 
      (一)會議召開情況 

      1.會議召開時間:2019 年 10 月 31 日 

      2.會議召開地點:陜西旅游文化產業股份有限公司會議室 
      3.會議召開方式:現場 

      4.發出董事會會議通知的時間和方式:2019 年 10 月 25 日以書面及通訊方式發出 
      5.會議主持人:董事長陳小軍先生 
      6.召開情況合法、合規、合章程性說明: 

      本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。 
      (二)會議出席情況 

      會議應出席董事 7 人,出席和授權出席董事 7 人。 

      二、議案審議情況 
      (一)審議通過《關于陜西太華旅游索道公路有限公司采購索道設備抱索器吊臂 
      貨箱》議案 
      1.議案內容: 

      公司控股子公司陜西太華旅游索道公路有限公司為確保索道持續安全穩定運行,保護游客及運行人員生命安全,滿足貨物運輸剛性需求,擬采購索道設備抱索器、吊臂、貨箱等固定資產用于安全核心部件的更換及生產運營,采購預算 

      公告編號:2019-033 

      人民幣 500 萬元。 

      2.議案表決結果:同意 7 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

      3.回避表決情況: 

      該議案不涉及回避表決。 
      4.提交股東大會表決情況: 

      本議案無需提交股東大會審議。 
      (二)審議通過《關于陜西太華旅游索道公路有限公司采購索道設備類 G4 站迂 
      回輪》議案 
      1.議案內容: 

      公司控股子公司陜西太華旅游索道公路有限公司為確保索道持續安全穩定運行,保護游客及運行人員生命安全,擬采購華山西峰索道 G4 站迂回輪即上站迂回輪作為備份,采購預算人民幣 500 萬元。 

      2.議案表決結果:同意 7 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

      3.回避表決情況: 

      該議案不涉及回避表決。 
      4.提交股東大會表決情況: 

      本議案無需提交股東大會審議。 
      (三)審議通過《關于陜西太華旅游索道公路有限公司采購索道二段鋼絲繩》議 
      案 
      1.議案內容: 

      公司子公司陜西太華旅游索道公路有限公司為保證索道正常運營,擬申請采購索道二段鋼絲繩,并運抵索道運營現場,作為安全備用。采購預算人民幣 432萬元。 

      2.議案表決結果:同意 7 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

      3.回避表決情況: 

      該議案不涉及回避表決。 
      4.提交股東大會表決情況: 

      本議案無需提交股東大會審議。 
      (四)審議通過《關于公司安全管理辦法(試行)及安全責任考核辦法》議案 

      公告編號:2019-033 

      1.議案內容: 

      為了加強公司所屬企業的安全管理工作,進一步強化全資子公司、控股公司的安全意識,落實安全管理責任。根據相關法律、行政法規,結合公司的安全工作實際,制定了公司安全管理辦法(試行)及安全責任考核辦法。 

      2.議案表決結果:同意 7 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

      3.回避表決情況: 

      該議案不涉及回避表決。 
      4.提交股東大會表決情況: 

      本議案無需提交股東大會審議。 
      (五)審議通過《關于委派陳小軍先生為陜旅(泰安)文化旅游有限公司(籌) 
      執行董事及法定代表人》議案 
      1.議案內容: 

      公司為順利推進《泰安秀都》項目的開展,盡快完成項目的前期策劃、規劃、設計、節目編創、手續辦理等工作,在泰安市設立全資項目公司陜旅(泰安)文 
      化旅游有限公司(籌)并于 2019 年 9 月 19 日在全國中小企業股份轉讓系統指定 
      信息披露平臺(www.neeq.com.cn )發布了《關于投資《泰安秀都》項目并設立項目公司》的公告(公告編號:2019-030)。目前該公司正在辦理工商登記手續,公司委派陳小軍先生為陜旅(泰安)文化旅游有限公司(籌)執行董事及法定代表人。陳小軍先生為公司現任董事長。 

      2.議案表決結果:同意 7 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

      3.回避表決情況: 

      該議案不涉及回避表決。 
      4.提交股東大會表決情況: 

      本議案無需提交股東大會審議。 
      (六)審議通過《關于委派白紅偉先生為陜旅(泰安)文化旅游有限公司(籌) 
      監事》議案 
      1.議案內容: 

      公司為順利推進《泰安秀都》項目的開展,盡快完成項目的前期策劃、規劃、設計、節目編創、手續辦理等工作,在泰安市設立全資項目公司陜旅(泰安)文 

      公告編號:2019-033 

      化旅游有限公司(籌)并于 2019 年 9 月 19 日在全國中小企業股份轉讓系統指定 
      信息披露平臺(www.neeq.com.cn )發布了《關于投資《泰安秀都》項目并設立項目公司》的公告(公告編號:2019-030)。目前該公司正在辦理工商登記手續,公司委派白紅偉先生為陜旅(泰安)文化旅游有限公司(籌)監事。白紅偉先生現任公司財務部副經理。 

      2.議案表決結果:同意 7 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

      3.回避表決情況: 

      該議案不涉及回避表決。 
      4.提交股東大會表決情況: 

      本議案無需提交股東大會審議。 
      三、備查文件目錄 

      《陜西旅游文化產業股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議》 

      陜西旅游文化產業股份有限公司 
      董事會 
      2019 年 10 月 31 日 

      (圖1)c6617488cdd7f263984406f9d792d10d.pdf


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