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      中國文旅全產業鏈踐行者

      China's cultural tourism industry chain practitioners

      2017年完成新三板掛牌

      陜西旅游文化產業股份有限公司

      陜西 · 西安

      聯系電話:029-8935 3300 公司地址:西安市長安區航創路1號陜旅集團豪布斯卡總部大樓16層

      第二屆董事會第五次會議決議公告

      來源:admin123時間:2020-02-20 18:18:30 瀏覽數:154

      證券代碼:870432 證券簡稱:陜西旅游 主辦券商:東吳證券 
      陜西旅游文化產業股份有限公司 

      第二屆董事會第五次會議決議公告 

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 
      一、會議召開和出席情況 
      (一)會議召開情況 

      1.會議召開時間:2019 年 11 月 26 日 

      2.會議召開地點:陜西旅游文化產業股份有限公司 
      3.會議召開方式:現場 

      4.發出董事會會議通知的時間和方式:2019 年 11 月 21 日以書面和通訊方式發出 
      5.會議主持人:董事長陳小軍先生 
      6.召開情況合法、合規、合章程性說明: 

      本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。 
      (二)會議出席情況 

      會議應出席董事 7 人,出席和授權出席董事 7 人。 

      董事翟鋒先生及毛衛先生因個人原因缺席,委托董事陳江先生代為表決。二、議案審議情況 
      (一)審議通過《關于修訂公司章程》議案 
      1.議案內容: 

      依據《公司法》和《公司章程》有關規定,結合公司實際,擬對《公司章程》進行修訂。具體內容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《公司章程變更公告》(公告編號:2019-038)。 


      2.議案表決結果:同意 7 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

      3.回避表決情況: 

      本議案不涉及回避表決。 
      4.提交股東大會表決情況: 

      本議案尚需提交股東大會審議。 
      (二)審議通過《關于修訂西安唐樂宮有限公司章程》議案 
      1.議案內容: 

      依據《公司法》和《公司章程》有關規定,結合公司實際,現擬對子公司西安唐樂宮有限公司的章程進行修訂,增加利潤分配條款:“公司可分配利潤可以以現金方式進行分配。公司每年以現金方式分配的利潤不低于當年實現的可分配利潤的 20%。具體分配方案由股東決定。股東對利潤分配方案作出決定后,公司執行董事須在股東決定作出之日起 2 個月內完成股利的派發事項”。 

      2.議案表決結果:同意 7 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

      3.回避表決情況: 

      本議案不涉及回避表決。 
      4.提交股東大會表決情況: 

      本議案無需提交股東大會審議。 
      (三)審議通過《關于修訂陜西少華山索道旅游有限公司章程》議案 
      1.議案內容: 

      依據《公司法》和《公司章程》有關規定,結合公司實際,現擬對子公司陜西少華山索道旅游有限公司的章程進行修訂,增加利潤分配條款:“公司可分配利潤可以以現金方式進行分配。公司每年以現金方式分配的利潤不低于當年實現的可分配利潤的 20%。具體分配方案由股東決定。股東會審議通過利潤分配方案后,公司董事會須在股東會會議決議作出之日起 2 個月內完成股利的派發事項”。 
      2.議案表決結果:同意 7 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

      3.回避表決情況: 

      本議案不涉及回避表決。 
      4.提交股東大會表決情況: 

      本議案無需提交股東大會審議。 

      (四)審議通過《關于修訂陜西太華旅游索道公路有限公司章程》議案 
      1.議案內容: 

      依據《公司法》和《公司章程》有關規定,結合公司實際,現擬對子公司陜西太華旅游索道公路有限公司的章程進行修訂,增加利潤分配條款:“公司可分配利潤可以以現金方式進行分配。公司每年以現金方式分配的利潤不低于當年實現的可分配利潤的 20%。具體分配方案由股東決定。股東會審議通過利潤分配方案后,公司董事會須在股東會會議決議作出之日起 2 個月內完成股利的派發事項”。 

      2.議案表決結果:同意 7 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

      3.回避表決情況: 

      本議案不涉及回避表決。 
      4.提交股東大會表決情況: 

      本議案無需提交股東大會審議。 
      (五)審議通過《關于修訂陜西長恨歌演藝文化有限公司章程》議案 
      1.議案內容: 

      依據《公司法》和《公司章程》有關規定,結合公司實際,現擬對子公司陜西長恨歌演藝文化有限公司的章程進行修訂,增加利潤分配條款:“公司可分配利潤可以以現金方式進行分配。公司每年以現金方式分配的利潤不低于當年實現的可分配利潤的 20%。具體分配方案由股東決定。股東對利潤分配方案作出決定后,公司執行董事須在股東決定作出之日起 2 個月內完成股利的派發事項”。 
      2.議案表決結果:同意 7 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

      3.回避表決情況: 

      本議案不涉及回避表決。 
      4.提交股東大會表決情況: 

      本議案無需提交股東大會審議。 
      (六)審議通過《關于公司本部建立企業年金》議案 
      1.議案內容: 

      根據《企業年金辦法》(人力資源和社會保障部令第 36 號)等相關法律法規要求,為了穩定職工隊伍,增強企業的凝聚力和競爭力,建立國家倡導的多層次 

      養老保障體系,公司本部擬于 2020 年 7 月 1 日起建立企業年金計劃。 

      2.議案表決結果:同意 7 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

      3.回避表決情況: 

      本議案不涉及回避表決。 
      4.提交股東大會表決情況: 

      本議案無需提交股東大會審議。 
      (七)審議通過《關于推薦吳濤先生為陜西少華山索道旅游有限公司董事,馬婷女士不再擔任該公司董事》議案 
      1.議案內容: 

      根據《公司法》和《公司章程》有關規定,結合工作需要,擬推薦吳濤先生為陜西少華山索道旅游有限公司董事,任期與少華山索道本屆董事會一致。馬婷女士不再擔任陜西少華山索道旅游有限公司董事。 

      吳濤先生,男,1971 年生,中共黨員,大學本科,會計師、中國注冊項目分析師。歷任中國標準工業集團公司財務負責人,西安標準工業股份有限公司董事會秘書,西安福德實業公司常務副總經理?,F任陜西旅游文化產業股份有限公司 CFO。 

      2.議案表決結果:同意 7 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

      3.回避表決情況: 

      本議案不涉及回避表決。 
      4.提交股東大會表決情況: 

      本議案無需提交股東大會審議。 
      (八)審議通過《關于推薦白紅偉先生為西安唐樂宮有限公司監事,馬婷女士不再擔任該公司監事》議案 
      1.議案內容: 

      根據《公司法》和《公司章程》有關規定,結合工作需要,擬由白紅偉先生擔任西安唐樂宮有限公司監事,馬婷女士不再擔任該公司監事。 

      白紅偉, 1983 年生,中共黨員,本科學歷。歷任中國太平洋人壽保險股份有限公司陜西分公司財務部會計;信永中和會計師事務所西安分所審計部項目經理?,F任陜西旅游文化產業股份有限公司財務管理部副經理。 


      2.議案表決結果:同意 7 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

      3.回避表決情況: 

      本議案不涉及回避表決。 
      4.提交股東大會表決情況: 

      本議案無需提交股東大會審議。 
      (九)審議通過《關于改選公司第二屆董事會成員》議案 
      1.議案內容: 

      因股東中信夾層(上海)投資中心擬將持有的 30%股權轉讓至寧波楓文股權投資基金合伙企業(受讓 22.83%)及杭州國廷股權投資基金合伙企業 (7.17%),根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,公司董事會成員擬由原 7 名變更為5 名,其中陜旅集團推薦 3 名,受讓方寧波楓文股權投資基金合伙企業及杭州國廷股權投資基金合伙企業聯合推薦 2 名,改選方案如下:1、提議祝偉先生不再擔任公司第二屆董事會董事;2、提議陳江先生不再擔任公司第二屆董事會董事;3、提議翟鋒先生不再擔任公司第二屆董事會董事;4、提議毛衛先生不再擔任公司第二屆董事會董事;5、提名范飛龍先生為公司第二屆董事會董事;6、提名賈琨先生為公司第二屆董事會董事。 

      范飛龍先生及賈琨先生符合《公司法》及相關法律法規規定的董事任職資格。具體內容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《董事任免公告》(公告編號:2019-039)。 
      2.議案表決結果:提議祝偉先生、陳江先生、翟鋒先生、毛衛先生不再擔任公司 
      董事,其本人回避表決,同意 6 票;反對 0 票;棄權 0 票,提名范飛龍先生及賈 
      琨先生擔任公司董事,同意 7 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

      3.回避表決情況: 

      上述議案單項表決時,提議祝偉先生、陳江先生、翟鋒先生、毛衛先生不再擔任公司第二屆董事會董事,其本人回避表決。 
      4.提交股東大會表決情況: 

      本議案尚需提交股東大會審議。 
      (十)審議通過《關于提請召開 2019 年第四次臨時股東大會》議案 
      1.議案內容: 


      具 體 內 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 臺 
      (www.neeq.com.cn)披露的《股東大會通知公告》(公告編號:2019-040)。 
      2.議案表決結果:同意 7 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

      3.回避表決情況: 

      本議案不涉及回避表決。 
      4.提交股東大會表決情況: 

      本議案無需提交股東大會審議。 
      三、備查文件目錄 

      《陜西旅游文化產業股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議》 

      陜西旅游文化產業股份有限公司 
      董事會 
      2019 年 11 月 27 日 

      (圖1)d355bfb9791fda35b5ddf1814e15ece9.pdf


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