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      中國文旅全產業鏈踐行者

      China's cultural tourism industry chain practitioners

      2017年完成新三板掛牌

      陜西旅游文化產業股份有限公司

      陜西 · 西安

      聯系電話:029-8935 3300 公司地址:西安市長安區航創路1號陜旅集團豪布斯卡總部大樓16層

      關于召開2019年年度股東大會通知公告

      來源:admin123時間:2020-04-09 16:46:41 瀏覽數:188

      公告編號:2020-015

      證券代碼:870432 證券簡稱:陜西旅游 主辦券商:東吳證券
      陜西旅游文化產業股份有限公司

      關于召開 2019 年年度股東大會通知公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
      一、會議召開基本情況
      (一)股東大會屆次

      本次會議為 2019 年年度股東大會。
      (二)召集人

      本次股東大會的召集人為董事會。
      (三)會議召開的合法性、合規性

      本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。會議的召開經第二屆董事會第八次會議決議通過,履行了必要的審批程序。
      (四)會議召開方式

      本次會議采用現場投票和其他投票方式(不含網絡投票)相結合方式召開。(五)會議召開日期和時間

      1、現場會議召開時間:2020 年 4 月 23 日 10:00。

      (六)出席對象

      1. 股權登記日持有公司股份的股東。

      股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東(具體情況詳見下表)均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。其中,不包含優先股股東,

      公告編號:2020-015

      不包含表決權恢復的優先股股東。

      股份類別 證券代碼 證券簡稱 股權登記日

      普通股 870432 陜西旅游 2020 年 4 月 20 日

      2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

      3. 本公司聘請的陜西豐瑞律師事務所趙皓及孫偉律師。
      (七)會議地點

      陜西省西安市長安區航天基地航創路 1 號 A 座 16 層公司會議室

      二、會議審議事項
      (一)審議《關于 2019 年度董事會工作報告》議案

      2019 年,公司董事以保障全體股東權益為目標,恪盡職守、積極有效的行使職權,認真貫徹落實股東大會的各項決議,勤勉盡責地開展董事會各項工作。董事會工作報告經公司第二屆董事會第八次會議通過,提交股東大會審議。
      (二)審議《關于 2019 年度監事會工作報告》議案

      2019 年,公司監事會及全體監事根據《公司法》、《公司章程》及相關法律法規規定,認真履職,對董事會運作和決策、高級管理人員行為、公司財務管理狀況及其他應關注事項進行了全面有效的監督,有效保障并推動了公司健康發展,圓滿完成了全年監事會工作任務。監事會工作報告經公司第二屆監事會第三次會議通過,提交股東大會審議。
      (三)審議《公司 2019 年年度報告及年度報告摘要》議案

      2019 年,公司實現營業收入 636,547,651.48 元,比上年增長 12.40%,實現
      歸屬于母公司的凈利潤 161,606,765.82 元,比上年增長 17.52%。具體內容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司 2019 年年度報告》(公告編號:2020-009)和《陜西旅游文化產業股份有限公司 2019 年年度報告摘要》(公告編號:2020-010)。(四)審議《公司 2019 年財務決算報告》議案

      依據《公司法》和《公司章程》有關規定,董事會審議通過了 2019 年度財務決算報告。2019 年公司實現營業收入 636,547,651.48 元,實現利潤總額295,370,405.10 元,歸屬于母公司股東的凈利潤 161,606,765.82 元。
      (五)審議《公司 2020 年財務預算報告》議案


      公告編號:2020-015

      依據《公司法》和《公司章程》有關規定,董事會審議通過了 2020 年度財務預算報告。
      (六)審議《公司 2019 年度審計報告和財務報表及其附注》議案

      信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司出具了標準無保留意見的審計報告并經董事會審議通過,現提交股東大會審議。
      (七)審議《公司 2019 年度利潤分配預案》議案

      具 體 內 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 臺
      (www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司 2019 年年度權益分派預案公告》(公告編號:2020-012)
      (八)審議《公司 2019 年度關聯交易情況及 2020 年日常關聯交易計劃》議案
      為規范公司與關聯方之間發生的關聯交易,根據公司 2019 年關聯交易發生情況,公司制定了 2020 年度日常關聯交易計劃。具體內容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司關于預計 2020 年日常性關聯交易的公告》(公告編號:2020-011)(九)審議《聘請公司 2020 年審計機構》議案

      公司擬聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2020 年度審計機構。
      (十)審議《公司會計政策變更》議案

      具 體 內 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 臺
      (www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司會計政策變更公告》(公告編號:2020-013)
      (十一)審議《修訂公司章程》議案

      具 體 內 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 臺
      (www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司關于擬修訂《公司章程》公告》(公告編號:2020-014)
      上述議案存在特別決議議案,議案序號為十一;
      上述議案不存在累積投票議案;
      上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案;
      上述議案存在關聯股東回避表決議案,議案序號為七;


      公告編號:2020-015

      上述議案不存在優先股股東參與表決的議案。
      三、會議登記方法
      (一)登記方式

      通過電子郵件、傳真或現場登記方式進行登記,出席會議的股東應持有以下文件辦理登記:

      1.自然人股東持本人身份證;

      2.由代理人代表自然人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、有委托人親筆簽署的授權委托書和代理人本人身份證;

      3.由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人印章的公司營業執照復印件;

      4.法人股東委托非法定代表出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書、加蓋法人印章的公司營業執照復印件。
      (二)登記時間:2020 年 4 月 23 日 9:00-10:00

      (三)登記地點:西安市長安區航天基地航創路 1 號 A 座 16 層公司會議室
      四、其他
      (一)會議聯系方式:聯系人:馬婷

      電話:029-89641050 電子郵箱:mating@sxtourism.com

      通訊地址:陜西省西安市長安區航創路 1 號 A 座 16 層

      (二)會議費用:出席會議股東食宿、交通費用自理
      五、備查文件目錄

      《陜西旅游文化產業股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議》

      陜西旅游文化產業股份有限公司董事會
      2020 年 4 月 3 日

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