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      中國文旅全產業鏈踐行者

      China's cultural tourism industry chain practitioners

      2017年完成新三板掛牌

      陜西旅游文化產業股份有限公司

      陜西 · 西安

      聯系電話:029-8935 3300 公司地址:西安市長安區航創路1號陜旅集團豪布斯卡總部大樓16層

      陜西旅游:2019年年度股東大會決議公告

      來源:admin123時間:2020-04-29 14:24:16 瀏覽數:289

      證券代碼:870432 證券簡稱:陜西旅游 主辦券商:東吳證券

      陜西旅游文化產業股份有限公司

      2019 年年度股東大會決議公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
      一、會議召開和出席情況
      (一)會議召開情況

      1.會議召開時間:2020 4 23

      2.會議召開地點:陜西旅游文化產業股份有限公司會議室
      3.會議召開方式:現場及電話接入
      4.會議召集人:董事會
      5.會議主持人:董事長陳小軍先生
      6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

      本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。
      (二)會議出席情況

      出席和授權出席本次股東大會的股東共 6 人,持有表決權的股份總數58,000,000 股,占公司有表決權股份總數的 100%。
      (三)公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會情況
      1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
      2.公司在任監事 3 人,出席 3 人;
      3.公司董事會秘書出席會議;

      公司總經理及財務負責人列席會議。
      二、議案審議情況
      (一)審議通過《關于 2019 年度董事會工作報告》議案

      1.議案內容:

      2019 年,公司董事以保障全體股東權益為目標,恪盡職守、積極有效的行使職權,認真貫徹落實股東大會的各項決議,勤勉盡責地開展董事會各項工作。董事會工作報告經公司第二屆董事會第八次會議通過,提交股東大會審議。
      2.議案表決結果:

      同意股數 58,000,000 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 100%;反對
      股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占出席本
      次會議有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況

      該項議案不涉及回避表決。
      (二)審議通過《關于 2019 年度監事會工作報告》議案
      1.議案內容:

      2019 年,公司監事會及全體監事根據《公司法》、《公司章程》及相關法律法規規定,認真履職,對董事會運作和決策、高級管理人員行為、公司財務管理狀況及其他應關注事項進行了全面有效的監督,有效保障并推動了公司健康發展,圓滿完成了全年監事會工作任務。監事會工作報告經公司第二屆監事會第三次會議通過,提交股東大會審議。
      2.議案表決結果:

      同意股數 58,000,000 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 100%;反對
      股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占出席本
      次會議有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況

      該項議案不涉及回避表決。
      (三)審議通過《公司 2019 年年度報告及年度報告摘要》議案
      1.議案內容:

      2019 年,公司實現營業收入 636,547,651.48 元,比上年增長 12.40%,實現
      歸屬于母公司的凈利潤 161,606,765.82 元,比上年增長 17.52%。具體內容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司 2019 年年度報告》(公告編號:2020-009)和《陜
      西旅游文化產業股份有限公司 2019 年年度報告摘要》(公告編號:2020-010)。2.議案表決結果:

      同意股數 58,000,000 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 100%;反對
      股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占出席本
      次會議有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況

      該項議案不涉及回避表決。
      (四)審議通過《公司 2019 年財務決算報告》議案
      1.議案內容:

      依據《公司法》和《公司章程》有關規定,董事會審議通過了 2019 年度財務決算報告。2019 年公司實現營業收入 636,547,651.48 元,實現利潤總額295,370,405.10 元,歸屬于公司股東的凈利潤 161,606,765.82 元。
      2.議案表決結果:

      同意股數 58,000,000 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 100%;反對
      股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占出席本
      次會議有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況

      該項議案不涉及回避表決。
      (五)審議通過《公司 2020 年財務預算報告》議案
      1.議案內容:

      依據《公司法》和《公司章程》有關規定,董事會審議通過了 2020 年度財務預算報告。
      2.議案表決結果:

      同意股數 58,000,000 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 100%;反對
      股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占出席本
      次會議有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況

      該項議案不涉及回避表決。

      1.議案內容:

      信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司出具了標準無保留意見的審計報告并經董事會審議通過,現提交股東大會審議。
      2.議案表決結果:

      同意股數 58,000,000 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 100%;反對
      股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占出席本
      次會議有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況

      該項議案不涉及回避表決。
      (七)審議通過《公司 2019 年度利潤分配預案》議案
      1.議案內容:


      www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司 2019 年年度權益分派預案公告》(公告編號:2020-012
      2.議案表決結果:

      同意股數 58,000,000 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 100%;反對
      股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占出席本
      次會議有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況

      該項議案不涉及回避表決。
      (八)審議通過《公司 2019 年度關聯交易情況及 2020 年日常關聯交易計劃》議

      1.議案內容:

      為規范公司與關聯方之間發生的關聯交易,根據公司 2019 年關聯交易發生情況,公司制定了 2020 年度日常關聯交易計劃。具體內容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司關于預計 2020 年日常性關聯交易的公告》(公告編號:2020-0112.議案表決結果:

      同意股數 26,519,390 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 100%;反對

      股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占出席本
      次會議有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況

      該議案涉及關聯交易,關聯股東陜西旅游集團有限公司及陜西旅游股份有限公司回避表決,代表股份數分別為 27,601,820 股及 3,878,790 股。
      (九)審議通過《關于聘請公司 2020 年審計機構》議案
      1.議案內容:

      公司擬聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2020 年度審計機構。
      2.議案表決結果:

      同意股數 58,000,000 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 100%;反對
      股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占出席本
      次會議有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況

      該項議案不涉及回避表決。
      (十)審議通過《關于公司會計政策變更》議案
      1.議案內容:


      www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司會計政策變更公告》(公告編號:2020-013
      2.議案表決結果:

      同意股數 58,000,000 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 100%;反對
      股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占出席本
      次會議有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況

      該項議案不涉及回避表決。
      (十一)審議通過《關于修訂公司章程》議案
      1.議案內容:


      www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司關于擬修訂<公司章程>公告》(公告編號:2020-014)。
      2.議案表決結果:

      同意股數 58,000,000 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 100%;反對
      股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占出席本
      次會議有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況

      該項議案不涉及回避表決。
      三、律師見證情況
      (一)律師事務所名稱:陜西豐瑞律師事務所
      (二)律師姓名:趙皓、孫偉
      (三)結論性意見

      陜西豐瑞律師事務所對本公司 2019 年年度股東大會的召開、審議等進行了全程見證,認為本次股東大會的召集、召開程序合法有效;本次股東大會召集人、出席會議人員資格合法有效;本次股東大會表決程序、表決結果合法有效。
      四、備查文件目錄
      《陜西旅游文化產業股份有限公司 2019 年年度股東大會決議》
      《陜西豐瑞律師事務所關于陜西旅游文化產業股份有限公司 2019 年年度股東大會的法律意見書》

      陜西旅游文化產業股份有限公司
      董事會
      2020 4 24


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