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      中國文旅全產業鏈踐行者

      China's cultural tourism industry chain practitioners

      2017年完成新三板掛牌

      陜西旅游文化產業股份有限公司

      陜西 · 西安

      聯系電話:029-8935 3300 公司地址:西安市長安區航創路1號陜旅集團豪布斯卡總部大樓16層

      陜西旅游:關于2020年第一次臨時股東大會決議公告

      來源:admin123時間:2020-06-29 17:03:33 瀏覽數:136

      證券代碼:870432 證券簡稱:陜西旅游 主辦券商:東吳證


      陜西旅游文化產業股份有限公司

      2020 年第一次臨時股東大會決議公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
      一、會議召開和出席情況
      (一)會議召開情況

      1.會議召開時間:2020 年 6 月 29 日

      2.會議召開地點:陜西旅游文化產業股份有限公司會議室
      3.會議召開方式:現場
      4.會議召集人:董事會
      5.會議主持人:董事長陳小軍先生
      6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

      本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。
      (二)會議出席情況

      出席和授權出席本次股東大會的股東共 6 人,持有表決權的股份總數58,000,000 股,占公司有表決權股份總數的 100%。
      (三)公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會情況
      1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
      2.公司在任監事 3 人,出席 3 人;
      3.公司董事會秘書出席會議;

      公司總經理及財務負責人列席會議。

      二、議案審議情況
      (一)審議通過《關于修訂公司章程》議案
      1.議案內容:

      具 體 內 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息
      披 露 平 臺(www.neeq.com.cn)披露的《公司章程》(公告編號:2020-035)。2.議案表決結果:

      同意股數 58,000,000 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 100%;反對
      股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占出席本
      次會議有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況

      該議案不涉及回避表決。
      (二)審議通過《關于改選公司第二屆董事會董事》議案
      1.議案內容:

      因公司股東陜西旅游集團有限公司人事安排,公司擬改選第二屆董事會成員,建議陳小軍先生不再擔任公司董事,提名金哲楠先生擔任公司第二屆董事會董事。

      金哲楠先生符合《公司法》及相關法律法規規定的董事任職資格。具體內容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)
      披露的《董事任命公告》(公告編號:2020-026)及《董事免職公告》(公告編號:2020-027)。
      2.議案表決結果:

      同意股數 58,000,000 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況

      該議案不涉及回避表決。
      (三)審議通過《關于改選公司第二屆監事會監事》議案
      1.議案內容:

      公司股東陜西旅游集團有限公司人事安排,建議溫琳女士不再擔任公司監事,提名楊攀先生為公司第二屆監事會監事。

      公司原股東中信夾層(上海)投資中心(有限合伙)不再持有公司股份,原推薦監事趙杰先生不再擔任公司監事,股東成都川商貳號股權投資基金中心(有限合伙)提名吳波先生擔任公司第二屆監事會監事。

      具 體 內 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息披 露 平 臺(www.neeq.com.cn)披露的《監事任命公告》(公告編號:2020-028)及《監事免職公告》(公告編號:2020-029)
      2.議案表決結果:

      同意股數 58,000,000 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況

      該議案不涉及回避表決。
      (四)審議通過《關于陜西太華旅游索道公路有限公司申請交通銀行人民幣
      4000 萬元貸款并由公司擔?!纷h案
      1.議案內容:

      為保障陜西太華旅游索道公路有限公司到期貸款償還以及企業正常生產經營,陜西太華旅游索道公路有限公司擬向交通銀行申請貸款人民幣 4,000 萬元,由公司提供擔保。
      2.議案表決結果:

      同意股數 58,000,000 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況

      該議案不涉及回避表決。
      (五)審議通過《關于公司 2019 年度利潤再次分配預案》議案
      1.議案內容:

      為積極回報公司股東,與所有股東分享公司的發展成果,根據《公司章程》等相關規定,綜合考慮公司目前總體運營情況及公司資金狀況,在保證公司正常經營和長遠發展的前提下,公司擬定在已完成 2019 年度利潤分配 4,060 萬元的基礎上再次利潤分配如下:

      陜西旅游母公司以總股本 5,800 萬股為基數,向全體股東每 10 股派發現金紅利 6.00 元(含稅),合計分配現金股利 3,480 萬元整。

      具 體 內 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息披 露 平 臺( www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司 2019年年度權益再次分派預案公告》(公告編號:2020-030)
      2.議案表決結果:

      同意股數 58,000,000 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況

      該議案不涉及回避表決。
      三、經本次股東大會審議的董事、監事、高級管理人員變動議案生效情況

      姓名 職位 職位變動 生效日期 會議名稱 生效情況

      陳小軍 董事長 離職 2020 年 6 月 2020 年第一次臨 審議通過
      29 日 時股東大會

      溫琳 監事會主 離職 2020 年 6 月 2020 年第一次臨 審議通過
      席 29 日 時股東大會

      趙杰 監事 離職 2020 年 6 月 2020 年第一次臨 審議通過
      29 日 時股東大會

      金哲楠 董事 任職 2020 年 6 月 2020 年第一次臨 審議通過
      29 日 時股東大會

      楊攀 監事 任職 2020 年 6 月 2020 年第一次臨 審議通過
      29 日 時股東大會

      吳波 監事 任職 2020 年 6 月 2020 年第一次臨 審議通過
      29 日 時股東大會

      《陜西旅游文化產業股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會會議決議》
      陜西旅游文化產業股份有限公司
      董事會
      2020 年 6 月 29 日

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