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      中國文旅全產業鏈踐行者

      China's cultural tourism industry chain practitioners

      2017年完成新三板掛牌

      陜西旅游文化產業股份有限公司

      陜西 · 西安

      聯系電話:029-8935 3300 公司地址:西安市長安區航創路1號陜旅集團豪布斯卡總部大樓16層

      陜西旅游:第二屆董事會第九次會議決議公告

      來源:admin123時間:2020-07-14 15:54:33 瀏覽數:199

      證券代碼:870432 證券簡稱:陜西旅游 主辦券商:東吳證券
      陜西旅游文化產業股份有限公司

      第二屆董事會第九次會議決議公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
      一、會議召開和出席情況
      (一)會議召開情況

      1.會議召開時間:2020 年 6 月 12 日

      2.會議召開地點:公司會議室
      3.會議召開方式:現場

      4.發出董事會會議通知的時間和方式:2020 年 6 月 5 日以書面及通訊方式發出
      5.會議主持人:董事長陳小軍先生
      6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

      本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。
      (二)會議出席情況

      會議應出席董事 5 人,出席和授權出席董事 5 人。

      二、議案審議情況
      (一)審議通過《修訂公司章程》議案
      1.議案內容:

      具 體 內 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息
      披 露 平 臺(www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司關于擬修訂《公司章程》公告》(公告編號:2020-025)

      2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

      3.回避表決情況:

      該議案不涉及回避表決。
      4.提交股東大會表決情況:

      本議案尚需提交股東大會審議。
      (二)審議通過《關于改選公司第二屆董事會成員》議案
      1.議案內容:

      因公司股東陜西旅游集團有限公司人事安排,公司擬改選第二屆董事會成員,建議陳小軍先生不再擔任公司董事,提名金哲楠先生擔任公司第二屆董事會董事。

      金哲楠先生符合《公司法》及相關法律法規規定的董事任職資格。具體內容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)
      披露的《董事任命公告》(公告編號:2020-026)及《董事免職公告》(公告編號:2020-027)。

      2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

      3.回避表決情況:

      該議案不涉及回避表決。
      4.提交股東大會表決情況:

      本議案尚需提交股東大會審議。
      (三)審議通過《關于陜西太華旅游索道公路有限公司綜合服務中心項目征地事
      宜》議案
      1.議案內容:

      為進一步豐富經營業態,提高公司非主業收入,太華索道公司擬就綜合服務中心項目啟動其余 5 畝土地的征地工作,土地出讓價款約 600 萬元。

      2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

      3.回避表決情況:

      該議案不涉及回避表決。
      4.提交股東大會表決情況:

      本議案無需提交股東大會審議。
      (四)審議通過《關于公司 2020 年半年度內部控制評價計劃及工作方案》議案
      1.議案內容:

      公司審計部編制了 2020 年半年度內部控制評價計劃及工作方案,提交董事會予以審議。

      2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

      3.回避表決情況:

      該議案不涉及回避表決。
      4.提交股東大會表決情況:

      本議案無需提交股東大會審議。
      (五)審議通過《關于公司 2020 年半年度風險評估實施方案》議案
      1.議案內容:

      公司審計部編制了 2020 年半年度風險評估實施方案,提交董事會予以審議。

      2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

      3.回避表決情況:

      該議案不涉及回避表決。
      4.提交股東大會表決情況:

      本議案無需提交股東大會審議。
      (六)審議通過《關于推薦白紅偉先生為陜西太華旅游索道公路有限公司監事,
      建議鄧嬋女士不再擔任該公司監事》議案
      1.議案內容:

      根據《公司法》和《公司章程》有關規定,結合工作需要,擬推薦白紅偉先生為陜西太華旅游索道公路有限公司監事,任期與陜西太華旅游索道公路有限公司本屆監事會一致,建議鄧嬋女士不再擔任陜西太華旅游索道公路有限公司監事職務。白紅偉先生簡歷如下:

      白紅偉先生,1983 年生,中共黨員,本科學歷。歷任中國太平洋人壽保險股份有限公司陜西分公司財務部會計;信永中和會計師事務所西安分所審計部項目經理,陜西旅游文化產業股份有限公司財務管理部副經理,現任陜西旅游文化產業股份有限公司財務管理部經理。

      2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

      3.回避表決情況:

      該議案不涉及回避表決。
      4.提交股東大會表決情況:

      本議案無需提交股東大會審議。
      (七)審議通過《關于陜西太華旅游索道公路有限公司申請人民幣 2500 萬元中
      國銀行貸款并由公司擔?!纷h案
      1.議案內容:

      為保障陜西太華旅游索道公路有限公司到期貸款償還以及企業正常生產經營,陜西太華旅游索道公路有限公司擬向中國銀行申請權益支持類貸款人民幣2,500 萬元,由公司提供擔保。

      2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

      3.回避表決情況:

      該議案不涉及回避表決。
      4.提交股東大會表決情況:

      本議案無需提交股東大會審議。
      (八)審議通過《關于陜西太華旅游索道公路有限公司申請人民幣 4000 萬元交
      通銀行貸款并由公司擔?!纷h案
      1.議案內容:

      為保障陜西太華旅游索道公路有限公司到期貸款償還以及企業正常生產經營,陜西太華旅游索道公路有限公司擬向交通銀行申請貸款人民幣 4,000 萬元,由公司提供擔保。

      2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

      3.回避表決情況:

      該議案不涉及回避表決。
      4.提交股東大會表決情況:

      本議案尚需提交股東大會審議。
      (九)審議通過《關于公司 2019 年度利潤再次分配預案》議案
      1.議案內容:

      為積極回報公司股東,與所有股東分享公司的發展成果,根據《公司章程》
      等相關規定,綜合考慮公司目前總體運營情況及公司資金狀況,在保證公司正常經營和長遠發展的前提下,公司擬定在已完成 2019 年度利潤分配 4,060 萬元的基礎上再次利潤分配如下:

      陜西旅游母公司以總股本 5,800 萬股為基數,向全體股東每 10 股派發現
      金紅利 6.00 元(含稅),合計分配現金股利 3,480 萬元整。

      具 體 內 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息
      披 露 平 臺(www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司 2019年年度權益再次分派預案公告》(公告編號:2020-030)

      2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

      3.回避表決情況:

      該議案不涉及回避表決。
      4.提交股東大會表決情況:

      本議案尚需提交股東大會審議。
      (十)審議通過《關于提請召開 2020 年第一次臨時股東大會》議案
      1.議案內容:

      具 體 內 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息
      披 露 平 臺(www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司股東大會通知公告》(公告編號:2020-031)

      2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

      3.回避表決情況:

      該議案不涉及回避表決。
      4.提交股東大會表決情況:

      本議案無需提交股東大會審議。
      三、備查文件目錄

      《陜西旅游文化產業股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議》

      陜西旅游文化產業股份有限公司
      董事會
      2020 年 6 月 12 日

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