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      中國文旅全產業鏈踐行者

      China's cultural tourism industry chain practitioners

      2017年完成新三板掛牌

      陜西旅游文化產業股份有限公司

      陜西 · 西安

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      陜西旅游:高管免職公告

      來源:admin123時間:2020-09-23 10:31:25 瀏覽數:304

      公告編號:2020-058

      證券代碼:870432 證券簡稱:陜西旅游 主辦券商:東吳證券
      陜西旅游文化產業股份有限公司高級管理人員免職公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
      一、任免基本情況
      (一)任免的基本情況

      根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第二屆董事會第十一次會議 于 2020年 8 月 28 日審議并通過:

      免去馬婷女士的董事會秘書,自 2020 年 8 月 28 日起生效。上述免職人員持有公司
      股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信聯合懲戒對象。

      本次會議召開 5 日前以書面及通訊方式通知全體董事,實際到會董事 5 人,會議由
      董事長金哲楠先生主持。

      本次任免不需提交股東大會審議。

      本次任免是否涉及董秘變動:√是 □否
      (二)免職原因

      馬婷女士因工作調整,不再擔任公司董事會秘書。
      二、任免對公司產生的影響
      (一)本次免職未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數,未導致公司監事會成員
      人數低于法定最低人數。
      (二)任免對公司生產、經營的影響:

      本次免職不會對公司生產、經營產生不利影響。
      三、備查文件
      《陜西旅游文化產業股份有限公司第二屆董事會第十一次會議》


      公告編號:2020-058

      陜西旅游文化產業股份有限公司
      董事會
      2020 年 8 月 31 日

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