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      中國文旅全產業鏈踐行者

      China's cultural tourism industry chain practitioners

      2017年完成新三板掛牌

      陜西旅游文化產業股份有限公司

      陜西 · 西安

      聯系電話:029-8935 3300 公司地址:西安市長安區航創路1號陜旅集團豪布斯卡總部大樓16層

      陜西旅游:獨立董事任免公告

      來源:admin123時間:2020-09-23 10:33:44 瀏覽數:266

      公告編號:2020-055

      證券代碼:870432 證券簡稱:陜西旅游 主辦券商:東吳證券
      陜西旅游文化產業股份有限公司獨立董事任命公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
      一、任免基本情況
      (一)任免的基本情況

      根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第二屆董事會第十一次會議 于 2020年 8 月 28 日審議并通過:

      提名李彤先生為公司獨立董事,任職期限至第二屆董事會屆滿,自 2020 年第二次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信聯合懲戒對象。

      提名蘇坤先生為公司獨立董事,任職期限至第二屆董事會屆滿,自 2020 年第二次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信聯合懲戒對象。

      提名蔣仁愛先生為公司獨立董事,任職期限至第二屆董事會屆滿,自 2020 年第二次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信聯合懲戒對象。

      本次會議召開 5 日前以書面及通訊方式通知全體董事,實際到會董事 5 人,會議由
      董事長金哲楠先生主持。

      本次任免尚需提交股東大會審議。

      本次任免是否涉及董秘變動:□是 √否
      (二)任命/免職原因

      公司擬聘請獨立董事及成立董事會專業委員會。
      (三)新任董監高人員履歷

      李彤先生,1970 年出生,本科學歷,畢業于上海財經大學。先后任職于國泰君安證券股份有限公司,任企業融資總部業務董事;西南證券有限責任公司,任上海投行部

      公告編號:2020-055

      總經理;長城證券有限責任公司,任投行事業部副總經理兼業務三部總經理?,F任職于深圳市長城長富投資管理有限公司,擔任總經理職務。李彤先生在從事投資銀行工作期間,負責并主持實施了數十項 IPO、配股、增發及并購項目;在從事股權投資工作期間,帶領團隊完成了多個項目投資與退出,擁有豐富的證券行業從業經驗。李彤先生擁有獨立董事任職資格。

      蘇坤先生,1984 年出生,現為西北工業大學管理學院會計系教授,博士生導師,中國注冊會計師(CPA),西安交通大學管理學博士,陜西省特支計劃——青年拔尖人才、陜西高校青年杰出人才;曾獲陜西省教學成果一等獎、陜西高校人文社科優秀成果一等獎等;近年來主持國家自然科學基金 2 項、教育部人文社科基金等省部級基金 6
      項,獨著專著 1 部,主編教材 2 部,以第一作者發表 SSCI 國際期刊論文十余篇,國家
      自然基金委重要期刊十余篇,CSSCI 論文二十余篇。

      蔣仁愛先生,1981 年出生,西安交通大學管理學博士,副教授,博士生導師,具有獨立董事資格。曾供職于西安交通大學經濟與金融學院應用經濟學博士后流動站,先后擔任西安交通大學經濟與金融學院講師、副教授、博士生導師,并兩次作為訪問學者赴美國布蘭戴斯大學(Brandeis University)國際商學院經濟系進修。主要研究方向為技術創新與產業轉型升級、ICT 與技術進步及科技資源管理。主持完成國家和省部級等科
      研項目 10 余項,在國內外高水平學術期刊發表論文 20 余篇,曾被評為 《當代經濟科
      學》、《研究與發展管理》 優秀審稿專家,并獲得 2015 年度陜西高校人文社會科學研究優秀成果論文類二等獎及 2019 年度陜西高校人文社會科學研究優秀成果咨詢報告類三等獎。
      二、任免對公司產生的影響
      (一)本次任免未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數,未導致公司監事會成員
      人數低于法定最低人數。
      (二)任免對公司生產、經營的影響:

      本次任命符合公司實際經營發展的需要,不會對公司生產經營產生不利影響。
      三、備查文件

      《陜西旅游文化產業股份有限公司第二屆董事會第十一次會議決議》


      公告編號:2020-055

      陜西旅游文化產業股份有限公司
      董事會
      2020 年 8 月 31 日

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