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      中國文旅全產業鏈踐行者

      China's cultural tourism industry chain practitioners

      2017年完成新三板掛牌

      陜西旅游文化產業股份有限公司

      陜西 · 西安

      聯系電話:029-8935 3300 公司地址:西安市長安區航創路1號陜旅集團豪布斯卡總部大樓16層

      陜西旅游:2020年第三次臨時股東大會決議公告

      來源:admin123時間:2020-11-06 09:39:09 瀏覽數:246

      證券代碼:870432 證券簡稱:陜西旅游 主辦券商:東吳證券
      陜西旅游文化產業股份有限公司

      2020 年第三次臨時股東大會決議公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
      一、會議召開和出席情況
      (一)會議召開情況

      1.會議召開時間:2020 年 11 月 3 日

      2.會議召開地點:公司會議室
      3.會議召開方式:現場
      4.會議召集人:董事會
      5.會議主持人:董事長金哲楠先生
      6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

      本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。
      (二)會議出席情況

      出席和授權出席本次股東大會的股東共 6 人,持有表決權的股份總數58,000,000 股,占公司有表決權股份總數的 100%。
      (三)公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會情況
      1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
      2.公司在任監事 3 人,出席 3 人;
      3.公司董事會秘書出席會議;

      公司總經理、副總經理及財務負責人列席會議。
      二、議案審議情況
      (一)審議通過《關于公司首次公開發行股票并在上海證券交易所主板上市》議


      1.議案內容:

      公司為擴大業務運營規模,提升核心競爭力,擬申請首次公開發行股票并在上海證券交易所上市。根據有關法律法規的規定,公司擬定了本次發行上市方案。2.議案表決結果:

      同意股數 58,000,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對
      股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股
      東大會有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況

      該議案不涉及回避表決。
      (二)審議通過《關于公司首次公開發行股票募集資金用途》議案
      1.議案內容:

      公司擬申請首次公開發行股票并上市,據此編制了募投項目可行性研究報告。
      2.議案表決結果:

      同意股數 58,000,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況

      該議案不涉及回避表決。
      (三)審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理公司首次公開發行股票并上市相關事宜》議案
      1.議案內容:

      公司擬申請首次公開發行股票并上市,為確保公司本次發行上市工作順利、高效開展,董事會提請股東大會授權董事會依照法律、法規及規范性文件的規定和有關主管部門的要求辦理與本次發行上市有關的事宜。
      2.議案表決結果:

      同意股數 58,000,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況

      該議案不涉及回避表決。
      (四)審議通過《關于<陜西旅游文化產業股份有限公司章程(草案)>》議案1.議案內容:

      具 體 內 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 臺(www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司章程(草案)》(公告編號:2020-067)。
      2.議案表決結果:

      同意股數 58,000,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況

      該議案不涉及回避表決。
      (五)審議通過《關于公司首次公開發行股票攤薄即期回報及填補措施》議案1.議案內容:

      公司擬首次公開發行股票并在上海證券交易所主板上市,根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》(國辦發〔2013〕110 號)、中國證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》(證監會公告〔2015〕31 號)等相關規定,公司董事會制定了《首次公開發行股票對即期回報攤薄的影響及填補措施》并提交股東大會審議。
      2.議案表決結果:

      同意股數 58,000,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況

      該議案不涉及回避表決。
      (六)審議通過《關于公司首次公開發行股票并在上海證券交易所主板上市有關

      承諾事項》議案
      1.議案內容:

      根據《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》《中國證監會關于進一步推進新股發行體制改革的意見》等相關規定,發行人就首次公開發行股票并在上海證券交易所上市所涉承諾事項需股東大會審議。
      2.議案表決結果:

      同意股數 58,000,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況

      該議案不涉及回避表決。
      (七)審議通過《關于公司首次公開發行股票并上市后三年分紅回報規劃》議案1.議案內容:

      根據《公司法》及中國證券監督管理委員會發布的《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》(證監發[2012]37 號)、《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》(證監會公告[2013]43 號)等相關規定,公司應制定明確、清晰的股東回報規劃。公司現根據相關法律法規及《公司章程》的有關規定,結合公司發展規劃,制訂了《陜西旅游文化產業股份有限公司上市后未來三年(含上市當年)分紅回報規劃》。
      2.議案表決結果:

      同意股數 58,000,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況

      該議案不涉及回避表決。
      (八)審議通過《關于公司發行前滾存利潤分配方案》議案
      1.議案內容:

      公司根據相關要求,制定了公司發行前滾存利潤分配方案。
      2.議案表決結果:


      同意股數 58,000,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況

      該議案不涉及回避表決。
      (九)審議通過《關于公司上市后三年內穩定股價的預案》議案
      1.議案內容:

      鑒于公司擬申請首次公開發行股票并在上海證券交易所上市,現根據《中國證監會關于進一步推進新股發行體制改革的意見》的相關要求,為維護公司上市后股價的穩定,公司制定了《關于公司上市后三年內穩定股價的預案》。
      2.議案表決結果:

      同意股數 58,000,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況

      該議案不涉及回避表決。
      (十)審議通過《關于修訂公司<股東大會議事規則>》議案(部分條款上市后實
      行)
      1.議案內容:

      具 體 內 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 臺(www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司股東大會議事規則(部分條款上市后實行)》(公告編號:2020-068)。
      2.議案表決結果:

      同意股數 58,000,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況

      該議案不涉及回避表決。


      1.議案內容:

      具 體 內 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 臺(www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司董事會議事規則(部分條款上市后實行)》(公告編號:2020-069)。
      2.議案表決結果:

      同意股數 58,000,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況

      該議案不涉及回避表決。
      (十二)審議通過《關于修訂公司<監事會議事規則>》議案(部分條款上市后實行)
      1.議案內容:

      具 體 內 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 臺
      (www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司監事會議事規則(部分條款上市后實行)》(公告編號:2020-070)。
      2.議案表決結果:

      同意股數 58,000,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況

      該議案不涉及回避表決。
      (十三)審議通過《關于制定公司<關聯交易管理辦法>》議案(上市后實行,實行后原規則自動終止)
      1.議案內容:

      具 體 內 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 臺(www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司關聯交易管理辦法(上市后實行,實行后原規則自動終止)》(公告編號:2020-073)。

      2.議案表決結果:

      同意股數 58,000,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況

      該議案不涉及回避表決。
      (十四)審議通過《關于制定公司<對外擔保管理辦法>》議案(上市后實行,實行后原規則自動終止)
      1.議案內容:

      具 體 內 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 臺
      (www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司對外擔保管理辦法(上市后實行,實行后原規則自動終止)》(公告編號:2020-074)。
      2.議案表決結果:

      同意股數 58,000,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況

      該議案不涉及回避表決。
      (十五)審議通過《關于制定公司<對外投資管理辦法>》議案(上市后實行,實行后原規則自動終止)
      1.議案內容:

      具 體 內 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 臺(www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司對外投資管理辦法(上市后實行,實行后原規則自動終止)》(公告編號:2020-075)。
      2.議案表決結果:

      同意股數 58,000,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況


      該議案不涉及回避表決。
      (十六)審議通過《關于制定公司<信息披露管理辦法>》議案(上市后實行,實行后原規則自動終止)
      1.議案內容:

      具 體 內 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 臺(www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司信息披露管理辦法(上市后實行,實行后原規則自動終止)》(公告編號:2020-076)。
      2.議案表決結果:

      同意股數 58,000,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對
      股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股
      東大會有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況

      該議案不涉及回避表決。
      (十七)審議通過《關于制定公司<募集資金管理辦法>》議案(上市后實行)1.議案內容:

      具 體 內 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 臺
      (www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司募集資金管理辦法(上市后實行)》(公告編號:2020-078)。
      2.議案表決結果:

      同意股數 58,000,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對
      股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股
      東大會有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況

      該議案不涉及回避表決。
      (十八)審議通過《關于制定公司<投資者關系管理辦法》議案(上市后實行,
      實行后原規則自動終止)
      1.議案內容:

      具 體 內 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 臺
      (www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司投資者關系管理
      辦法(上市后實行,實行后原規則自動終止)》(公告編號:2020-079)。
      2.議案表決結果:

      同意股數 58,000,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對
      股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股
      東大會有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況

      該議案不涉及回避表決。
      (十九)審議通過《關于聘請首次公開發行股票并在上海證券交易所主板上市中
      介機構》議案
      1.議案內容:

      根據公司前期以招投標等方式確認,公司擬聘請華泰聯合證券有限責任公司擔任公司首次公開發行人民幣普通股(A 股)并在上海證券交易所主板上市(以下簡稱“本次發行上市”)的保薦輔導機構及主承銷商,擬聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司本次發行上市的審計機構,擬聘請北京市金杜律師事務所擔任公司本次發行上市的法律顧問。
      2.議案表決結果:

      同意股數 58,000,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況

      該議案不涉及回避表決。
      (二十)審議通過《關于公司會計政策變更及追溯調整》議案
      1.議案內容:

      公司會計政策變更的具體內容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《會計政策變更公告》(公告編號:2020-084)。2.議案表決結果:

      同意股數 58,000,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。

      3.回避表決情況

      該議案不涉及回避表決。
      (二十一)審議通過《關于批準公司三年一期財務報告》議案
      1.議案內容:

      鑒于公司擬首次公開發行股票并在上海證券交易所上市,現公司編制了最近三年一期(2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月)財務報告提請股東大會審議。
      2.議案表決結果:

      同意股數 58,000,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況

      該議案不涉及回避表決。
      (二十二)審議通過《關于對公司三年及一期重大關聯交易予以確認》議案
      1.議案內容:

      根據公司最近三年及一期(2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日)的關聯交易情況,現提請股東大會對前述期間內關聯交易相關情況進行審議及確認。2.議案表決結果:

      同意股數 26,519,390 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況

      公司股東陜西旅游集團有限公司及陜西旅游股份有限公司回避表決該項議案。
      (二十三)審議通過《關于公司內部控制鑒證報告》議案
      1.議案內容:

      公司聘請的信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)根據《公司法》《證券法》《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求,結合公司內部控制制度和評價辦法,在內部控制日常監督和專項監督的基礎上,

      對公司 2020 年 6 月 30 日(內部控制評價報告基準日)的內部控制有效性進行了評價,并編制了《陜西旅游文化產業股份有限公司內部控制鑒證報告》。
      2.議案表決結果:

      同意股數 58,000,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。
      3.回避表決情況

      該議案不涉及回避表決。
      三、備查文件目錄
      《陜西旅游文化產業股份有限公司 2020 年第三次臨時股東大會會議決議》
      陜西旅游文化產業股份有限公司
      董事會
      2020 年 11 月 3 日

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