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      中國文旅全產業鏈踐行者

      China's cultural tourism industry chain practitioners

      2017年完成新三板掛牌

      陜西旅游文化產業股份有限公司

      陜西 · 西安

      聯系電話:029-8935 3300 公司地址:西安市長安區航創路1號陜旅集團豪布斯卡總部大樓16層

      陜西旅游:第二屆董事會第十三次會議決議公告

      來源:admin123時間:2020-12-09 14:37:26 瀏覽數:276

      公告編號:2020-089

      證券代碼:870432 證券簡稱:陜西旅游 主辦券商:東吳證券
      陜西旅游文化產業股份有限公司

      第二屆董事會第十三次會議決議公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
      一、會議召開和出席情況
      (一)會議召開情況

      1.會議召開時間:2020 年 12 月 1 日

      2.會議召開地點:公司會議室
      3.會議召開方式:現場

      4.發出董事會會議通知的時間和方式:2020 年 11 月 20 日以書面及通訊方式發出
      5.會議主持人:董事長金哲楠先生
      6. 會議列席人員:公司監事及高級管理人員
      7.召開情況合法、合規、合章程性說明:

      本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。
      (二)會議出席情況

      會議應出席董事 9 人,出席和授權出席董事 9 人。

      二、議案審議情況
      (一)審議通過《關于審議公司首次公開發行股票并上市相關證券發行文件》議

      1.議案內容:

      公司擬申請首次公開發行人民幣普通股(A 股)股票并在上海證券交易所上市(以下簡稱本次發行上市),為順利推進上市工作,公司已聘請華泰聯合證券有

      公告編號:2020-089

      限責任公司擔任本次發行上市的保薦機構,聘請北京市金杜律師事務所擔任本次發行上市的律師事務所,聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本次發行上市的審計機構。

      公司在前述聘請的三家中介機構的協助下,已經制作完成本次發行上市的相關申請文件(以下簡稱證券發行文件)并擬向中國證券監督管理委員會(以下簡稱證監會)申報。根據《中華人民共和國證券法》等法律法規的相關規定,將證券發行文件提交董事會審核,并提請董事會同意公司及相關中介機構為符合證監會等相關監管機關的要求對證券發行文件進行更新和修改。

      2.議案表決結果:同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票。

      3.回避表決情況:

      本議案不涉及回避表決。
      4.提交股東大會表決情況:

      本議案無需提交股東大會審議。
      (二)審議通過《關于泰安秀都項目魯智深演義編創團隊招標》議案
      1.議案內容:

      泰安秀都項目擬打造《魯智深》實景演藝,為了確保演藝品質,提升演藝效果,需要一家演藝經驗豐富的編創團隊,計劃投資人民幣 1,383.30 萬元,已列入 2020 年度項目投資預算,所需費用由公司自籌解決。

      2.議案表決結果:同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票。

      3.回避表決情況:

      本議案不涉及回避表決。
      4.提交股東大會表決情況:

      本議案無需提交股東大會審議。
      (三)審議通過《關于少華山南線索道項目購買土地》議案
      1.議案內容:

      少華山南線索道項目位于少華山國家森林公園內,項目總占地面積約1.1984公頃(折合 17.98 畝),根據《中華人民共和國土地管理法》相關規定,結合片區綜合地價,購買項目所占土地費用約 800 萬元。

      2.議案表決結果:同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票。


      公告編號:2020-089

      3.回避表決情況:

      本議案不涉及回避表決。
      4.提交股東大會表決情況:

      本議案無需提交股東大會審議。
      三、備查文件目錄
      《陜西旅游文化產業股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議》

      陜西旅游文化產業股份有限公司
      董事會
      2020 年 12 月 1 日

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