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      中國文旅全產業鏈踐行者

      China's cultural tourism industry chain practitioners

      2017年完成新三板掛牌

      陜西旅游文化產業股份有限公司

      陜西 · 西安

      聯系電話:029-8935 3300 公司地址:西安市長安區航創路1號陜旅集團豪布斯卡總部大樓16層

      陜西旅游:2021年第一次臨時股東大會通知公告

      來源:admin123時間:2021-02-03 11:06:30 瀏覽數:266

      公告編號:2020-113

      證券代碼:870432 證券簡稱:陜西旅游 主辦券商:東吳證券
      陜西旅游文化產業股份有限公司

      關于召開 2021 年第一次臨時股東大會通知公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
      一、會議召開基本情況
      (一)股東大會屆次

      本次會議為 2021 年第一次臨時股東大會。
      (二)召集人

      本次股東大會的召集人為董事會。
      (三)會議召開的合法性、合規性

      本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。會議的召開經第二屆董事會第十四次會議決議通過,履行了必要的審批程序。
      (四)會議召開方式

      本次會議采用現場投票方式召開。
      (五)會議召開日期和時間

      1、現場會議召開時間:2021 年 1 月 11 日 10:00。

      (六)出席對象

      1. 股權登記日持有公司股份的股東。

      股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東(具體情況詳見下表)均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。其中,不包含優先股股東,

      公告編號:2020-113

      不包含表決權恢復的優先股股東。

      股份類別 證券代碼 證券簡稱 股權登記日

      普通股 870432 陜西旅游 2021 年 1 月 7 日

      2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
      (七)會議地點

      陜西旅游文化產業股份有限公司會議室。
      二、會議審議事項
      (一)審議《關于公司前期會計差錯更正》議案

      為更加真實、完整、客觀公允地反映了公司實際財務狀況和經營狀況,并與公司本次發行上市申報文件保持一致,根據《企業會計準則第 28 號—會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關規定,公司對前期財務信息披露進行更正,具體內容見公司于全國中小企業股份轉讓 系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司前期會計差錯更正公告》(公告編號:2020-097)及信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《關于陜西旅游文化產業股份有限公司 2019 年度、2018 年度、2017 年度財務報表前期會計差錯更正及其他調整事項的專項說明》(公告編號:2020-098)。

      (二)審議《關于更正公司 2017 年、2018 年、2019 年年度報告和摘要及 2020
      年半年度報告》議案

      公司擬申請首次公開發行人民幣普通股(A 股)股票并在上海證券交易所上市(以下簡稱本次發行上市),為更準確、更合理的進行信息披露,確保公司前期披露信息與公司本次發行上市的申報內容保持一致,公司擬對 2017 年年度報告及其摘要、2018 年年度報告及其摘要、2019 年年度報告及其摘要、2020 年半年度報告進行更正。具體內容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司關于 2017 年年度報告摘要更正公告》(公告編號:2020-099)、《陜西旅游文化產業股份有限公司2017 年年度報告摘要(更正后)》(公告編號:2020-100)、《陜西旅游文化產業股份有限公司關于 2017 年年度報告更正公告》(公告編號:2020-101)、《陜西旅游文化產業股份有限公司 2017 年年度報告(更正后)》(公告編號:2020-102)、《陜西旅游文化產業股份有限公司關于 2018 年年度報告摘要更正公告》(公告編

      公告編號:2020-113

      號:2020-103)、《陜西旅游文化產業股份有限公司 2018 年年度報告摘要(更正后)》(公告編號:2020-104)、《陜西旅游文化產業股份有限公司關于 2018 年年度報告更正公告》(公告編號:2020-105)、《陜西旅游文化產業股份有限公司 2018年年度報告(更正后)》(公告編號:2020-106)、《陜西旅游文化產業股份有限公司關于 2019 年年度報告摘要更正公告》(公告編號:2020-107)《陜西旅游文化產業股份有限公司 2019 年年度報告摘要(更正后)》(公告編號:2020-108)、《陜西旅游文化產業股份有限公司關于 2019 年年度報告更正公告》(公告編號:2020-109)、《陜西旅游文化產業股份有限公司 2019 年年度報告(更正后)》(公告編號:2020-110)、《陜西旅游文化產業股份有限公司關于 2020 年半年度報告更正公告》(公告編號:2020-111)、《陜西旅游文化產業股份有限公司 2020 年半年度報告(更正后)》(公告編號:2020-112)、《陜西旅游文化產業股份有限公司前期會計差錯更正公告》(公告編號:2020-097)及信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《關于陜西旅游文化產業股份有限公司 2019 年度、2018 年度、2017 年度財務報表前期會計差錯更正及其他調整事項的專項說明》(公告編號:2020-098)。
      (三)審議《關于泰安秀都項目鐵道游擊戰燈光、音響、舞美及道服化等設施設備采購招標》議案

      泰安秀都是以演藝為主題的景區項目,擬打造《鐵道游擊戰》實景演藝,為了確保演藝品質,提升演藝效果,需要采購燈光、音響、舞美及道服化等設施設備,該項目計劃投資約人民幣 3,024 萬元,所需費用由該公司自籌解決。
      (四)審議《關于陜西太華旅游索道公路有限公司實施綜合服務中心項目》議案
      為不斷拓展公司控股子公司陜西太華旅游索道公路有限公司非門票收入,尋求企業創新發展途徑,加快推動企業產業全鏈條發展,該公司擬實施綜合服務中
      心項目,計劃總投資人民幣 5,000 萬元,其中 2021 年計劃投資人民幣 1,500 萬
      元,所需資金由該公司自籌解決。
      上述議案存在特別決議議案,議案序號為一、二、三、四;
      上述議案不存在累積投票議案;
      上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案;
      上述議案不存在關聯股東回避表決議案;


      公告編號:2020-113

      上述議案不存在優先股股東參與表決的議案。
      上述議案不存在審議股票公開發行并在精選層掛牌的議案。
      三、會議登記方法
      (一)登記方式
      通過電子郵件、傳真或現場登記方式進行登記,出席會議的股東應持有以下
      文件辦理登記:
      1.自然人股東持本人身份證;
      2.由代理人代表自然人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、有委托人親筆簽署的授權委托書和代理人本人身份證;
      3.由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人印章的公司營業執照復印件;
      4.法人股東委托非法定代表出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書、加蓋法人印章的公司營業執照復印件。

      (二)登記時間:2021 年 1 月 11 日 9:30-10:00

      (三)登記地點:西安市長安區航天基地航創路 1 號 A 座 16 層公司會議室
      四、其他
      (一)會議聯系方式:聯系人:羅娜 聯系電話:029-89641050
      (二)會議費用:出席會議股東食宿、交通費用自理。
      五、備查文件目錄
      《陜西旅游文化產業股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議》

      陜西旅游文化產業股份有限公司董事會
      2020 年 12 月 25 日

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